主动提供银行卡帮诈骗团伙洗钱

近日，苏某、黄某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区达尔罕社区公开审理。法院当庭宣判，以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处苏某、黄某有期徒刑八个月，各并处罚金5000元，对违法所得及扣押的财物予以追缴、没收。

2021年年底，康巴什区居民张某接到一名自称某交易公司客服人员的电话，宣称有高额回报的股票理财产品，张某抱着试试看的心态加入了一股票讲课群。然而，张某投资的钱实际上都转入了一诈骗团伙（另案处理）的银行卡里，并迅速被转到其他银行账户。直到今年年初，张某发现不能在该软件提现，这才意识到上当受骗，立即报警。此时，他已累计投入300余万元。

苏某、黄某便是其中两名提供涉案银行卡的人。2021年12月底，还在读大专的黄某想通过做兼职赚些零花钱。很快，他被一个招聘信息吸引住了眼球，只需收集、提供银行卡给大老板们走账，就能以走账流水比例获取好处费，他和朋友苏某立即加入。

据了解，苏某提供的银行卡共涉及2起电信网络诈骗案件，其中就有张某被骗的部分钱款。今年1月20日，苏某、黄某被公安机关抓获。2月25日，康巴什区检察院对苏某、黄某批准逮捕。5月24日，该院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对苏某、黄某提起公诉。法院审理后作出上述判决。

办案期间，检察官依法审查案件事实与证据，认为苏某、黄某明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取不当利益，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分。

沈静芳贾 瑞宏 杜永吉

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