遏制洗钱犯罪，维护金融秩序稳定

农发行威海市文登区支行遏制洗钱犯罪，维护金融秩序稳定

为全面贯彻落实关于打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、《反有组织犯罪法》相关要求,进一步推动反洗钱工作有效开展,农发行威海市文登区支行结合自身实际,围绕重点警示违法犯罪活动危害性为主题开展宣传活动,遏制洗钱违法犯罪活动,激发群众自觉打击洗钱的积极性,维护金融秩序稳定。

一是加强反洗钱业务宣传,做实反洗钱知识普及。对内,加强员工自身的宣传教育,要求员工严格履行金融机构反洗钱的职责和义务;对外,通过LED多媒体、网络平台、悬挂反洗钱宣传横幅、现场宣传等多种方式普及反洗钱知识,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性。

二是做好反洗钱业务培训,夯实反洗钱工作基础。支行充分利用集中学习、晨会等时间组织员工学习《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《反有组织犯罪法》和一些典型案例,强化员工自觉履行反洗钱义务的责任意识和风险意识,着重加强员工对客户身份识别、客户风险分类、可疑交易甄别等技能培训,全面提升员工反洗钱工作能力。

三是强化反洗钱组织管理,进一步落实工作要求。支行严格执行法律法规和各项规章制度,认真做好初次客户身份识别、持续客户身份识别、受益所有人信息采集、高风险客户定期重新识别、客户风险等级调整等几个方面的工作,做到了解你的客户,防范洗钱风险,保证资金安全。(李军红)

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