保护老百姓“钱袋子”安全江苏开展金融机构反洗钱业务培训

金融活动直接关系到老百姓的钱袋子。近日，江苏省金融业联合会所属江苏金融研训院在南京举办第二期反洗钱风险评估案例分析培训班，对60多家省内的国有商业银行、股份制商业银行、外资商业银行、城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等金融机构的110余名员工开展反洗钱业务培训，进一步筑牢江苏省洗钱违法犯罪风险防控网，维护金融秩序稳定，促进全社会高质量发展。

培训班围绕反洗钱风险评估案例分析开展。课程涵盖客户身份识别的实务要点、新业务(产品和服务)的洗钱风险评估、可疑交易案例甄别技巧和经验、客户尽职调查及反洗钱风险等级管理等内容，推动金融机构提高反洗钱工作的履职能力和水平。

江苏省金融业联合会名誉理事长、江苏省政府原副秘书长徐立表示，反洗钱工作不但是打击犯罪活动的利器，而且对于保障国家安全，降低金融机构经营风险，深化金融体制改革都有着重要的意义。作为江苏金融服务体系的重要一环，江苏金融研训院要进一步发挥职能作用，根据金融行业特点，深挖服务需求，培训研究并举，提升服务质效，把研训院真正办成江苏金融业理论与实践有机结合的前沿阵地、金融人才培养的研修高地，金融改革创新的实践基地，为推进江苏省经济社会高质量发展贡献一份金融智慧和力量。

据了解，去年，江苏省在预防打击洗钱犯罪工作上取得显著成果，相关部门强化对金融机构反洗钱工作的源头治理，评估出洗钱高风险业务及产品143项，76万客户因身份存疑或风险较高被拒绝准入，全省银行业金融机构反洗钱系统累计预警异常交易约236万份，较2020年提高19.03个百分点。人民银行南京分行深化与监委、公安、检察、法院等部门合作，协助破获相关洗钱违法犯罪案件71起，涉案金额300余亿元。江苏省检察机关起诉相关洗钱犯罪3505件，全省法院宣判相关案件45起。（沈璇）

编辑：赵鼎

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