三个月涉案流水上千万元！百色一“跑分”团伙洗钱成电诈帮凶，多名“00”后参与

近日，百色市西林县法院开庭审理被告人涂某、蔡某成等22人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪一案。据了解，该案件被告人多为00后，其中还涉及四名在校大学生。

庭审现场。百色市中院供图。

公诉机关指控，这起案件中，在被告人涂某的指挥和安排下，涂某与蔡某成合谋为违法犯罪洗钱。上家通过群聊告知涂某洗钱数额，涂某和蔡某成将跑分人员的账户发送给上家，由上家把洗钱资金转入这些账户。再由蔡某成在跑分人员的手机上操作，将洗钱资金通过跑分人员的账户购买数字货币后，转入上家指定的账户，将资金或等额的数字货币回流，完成整个洗钱流程。

2021年6月至同年8月，蔡某成本人或通过他人介绍先后发展了团伙主要成员潘某春、郑某通、曾某飞、蔡某、陈某、何某进、陆某俊等被告人，形成了以涂某和蔡某成为首的较为固定的犯罪团伙。该犯罪团伙分工明确，自2021年6月至9月，已使用账户帮助他人转账，支付结算金额共1168万余元。

据了解，跑分是指利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。由于该案涉案人数多、涉案金额大、案件疑难复杂，庭审分四次进行并择期宣判。

另外，该案件被告人多为00后，其中涉及四名在校大学生，他们由于社会阅历不足、法治观念淡薄，在利益诱惑面前迷失方向，一步步陷入违法犯罪泥潭。

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