宇通重工股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2022-083

宇通重工股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第九次会议于2022年9月29日以邮件方式发出通知，2022年9月30日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会3名。会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：控股股东郑州宇通集团有限公司为公司控股子公司郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称矿用装备公司）提供授信担保暨关联交易事项符合矿用装备公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则。同时，后续公司及其他控股子公司为矿用装备公司新增担保，均按照同等标准结算费用，不会损害公司及股东利益。在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

宇通重工股份有限公司监事会

二零二二年九月三十日

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2022-082

宇通重工股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第九次会议于2022年9月29日以邮件方式发出通知，2022年9月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》。

公司控股子公司郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称矿用装备公司）因业务发展需要向银行申请授信，用于办理贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际/国内保函等。

根据银行对于担保主体的信用要求，同意矿用装备公司接受本公司控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称宇通集团）提供担保最高余额不超过0.5亿元的授信担保，担保期限为3年。

按授信获批准后实际开展业务的额度作为担保余额，矿用装备公司每年度按当年平均担保余额的1.5%支付担保费，未开展相关业务则不计费。其中2022年度担保费宇通集团予以减免，2023-2025年度担保费用上限不超过225万元。

后续公司及其他控股子公司为矿用装备公司新增担保的，均按照同等标准结算费用。

关联董事戴领梅先生、张义国先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

宇通重工股份有限公司

董事会

二零二二年九月三十日